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Auskunftsersuchen

760,00 € exkl. 19% MwSt.

Köln
04.11.2019
Seminarnummer: 191153

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Beschreibung

Auskunftsersuchen von Staatsanwaltschaft, Polizei, Verfassungsschutz, Behörden und Privaten (Stellen) werden tagtäglich an die Kreditinstitute gerichtet. Dabei spielt die zügige und vor allem korrekte Beantwortung eine entscheidende Rolle. In welchen Fällen sind Auskünfte zu erteilen (und in welchen nicht?), ohne das Bankgeheimnis zu verletzen bzw. strafrechtlich belangt zu werden? Wo sind Rechtsbehelfe möglich und auch sinnvoll? Welche Handlungsspielräume bestehen? Wie agieren, wenn Auskünfte nicht bzw. nicht richtig erteilt werden? Wie kann der Kostenaufwand der Bearbeitung möglichst gering gehalten werden und welche Möglichkeiten bestehen, Kosten über die Zeugenentschädigungsregelungen wieder „reinzuholen“? Unsere langjährigen praxiserfahrenen Referenten zeigen zahlreiche Wege einer effektiven und effizienten Bearbeitung auf.

Seminarübersicht

Themen u.a.:

  • Bankgeheimnis vs. Auskunftserteilung
  • Auskunftsverlangen vs. Herausgabeverlangen
  • Beschlagnahmeanordnungen (abwenden) – Sammelauskunftsersuchen – SteuerCD – Rasterfahndungen
  • Ablauf Aufbewahrungsfristen und Auskunftsverweigerung
  • Umfang und Form der Auskunft (u.a. bei Anfragen von Arbeitsagenturen und Sozialhilfeträgern)
  • Bankauskunftsverfahren – Auskunftsvollmachten
  • Kundeninformation – ja oder nein?
  • Kosten minimieren – Kostenerstattungsregelungen nutzen

Referenten

  • Kaspar Dreyer, Rechtsanwalt Referent Rechtsberatung, Sparkasse Bielefeld
  • Dr. Christian Wagemann LL.M. (Illinois), Rechtsanwalt Head of Corporate Functions Compliance, Director , Deutsche Bank AG

Veranstaltungsort

AZIMUT Hotel Cologne City Center
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Veranstaltungsticket

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Zusätzliche Information

Veranstaltungsort

Köln

Seminarnummer

191153

Datum

04.11.2019

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